Расчетный банк платежной системы WebMoney лишился лицензии из-за нелегального гемблинга

11 фев 2022

Сегодня была отозвана лицензия у ККБ (Консервативный коммерческий банк). Об этом упоминается на сайте регулятора. ККБ – расчетный банк платежной системы WebMoney.

Подписаться
на CPA Mafia в Telegram

Лицензия отозвана с 11.02.2022. Причиной послужило то, что ККБ нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Помимо этого, сообщается о том, что банк неоднократно допускал нарушения в нормативных актах ЦБ и федеральных законах по регулированию банковской деятельности. За прошедший год последний неоднократно вводил ограничения на отдельные операции банка.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор посчитал, что Консервативный коммерческий банк не подвергал изучению непрозрачные источники полученных клиентами средств и экономический смысл проведенных операций. ЦБ дополнил, что все пользователи платежной системы «WebMoney» могут вернуть сумму не превышающую 1,4 млн рублей из расчета на одного вкладчика, в т.ч. проценты, начисленные по вкладам.

WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ.

Поделиться
Добавить комментарий